1. Образование:

• Высшее образование в области экономики, финансов, математики.
• Дополнительные сертификаты в области комплаенс-контроля, анализа рисков, финансового мониторинга (например, сертификат ACAMS) будут преимуществом.

1. Опыт работы:

• Опыт работы на аналогичной позиции в банке или финансовой организации от 2-х лет.
• Знание и опыт применения законодательства по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПФТ) и нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых организаций.
• Опыт работы с методами и инструментами анализа данных, в том числе в рамках комплаенс-контроля и анализа подозрительных операций.

1. Знания и навыки:

• Отличное знание нормативно-правовой базы по ПФТ и ОТД (включая международные стандарты).
• Опыт работы с программами для мониторинга и анализа транзакций, системы AML (Anti-Money Laundering).
• Навыки анализа и выявления рисков, связанных с потенциальным нарушением законодательства.
• Знания принципов и методов анализа бизнес-процессов, включая требования по ПФТ.
• Навыки создания и ведения отчетности по результатам мониторинга операций и выявленных рисков.
• Умение разрабатывать и формализовать требования к автоматизированным системам контроля.

1. Личные качества:

• Высокий уровень аналитического мышления и внимание к деталям.
• Способность работать с большим объемом информации, выявлять аномалии и риски.
• Ответственность, организованность, способность работать в условиях многозадачности.
• Хорошие коммуникативные навыки для взаимодействия с различными подразделениями банка.
• Способность работать в команде и принимать участие в межведомственном взаимодействии.

1. Дополнительные требования:

• Опыт работы с большими объемами данных и инструментами для их обработки (например, SQL, Excel).
• Знание иностранных языков (желательно английского на уровне чтения нормативных документов).

Обязанности:

• Анализ и контроль операций клиентов банка на соответствие требованиям законодательства и внутренних регламентов по ПФТ.
• Выявление и анализ подозрительных операций, подготовка отчетов для регуляторов и внутренних структур.
• Участие в разработке и внедрении процедур, направленных на повышение эффективности контроля за рисками.
• Взаимодействие с другими подразделениями для улучшения систем мониторинга и снижения рисков нарушения законодательства.